Contamos con amplia experiencia en el manejo de asuntos complejos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos y las leyes anticorrupción de Latinoamérica. Podemos ayudar a su empresa a cumplir proactivamente con las regulaciones, leyes y reglamentos anticorrupción aplicables en Florida, Estados Unidos y Latinoamérica.

 

Nuestros servicios de cumplimiento anticorrupción

Nuestro abogado experto en la FCPA asesora y asiste a los clientes en todas las fases de la mitigación de riesgos de cumplimiento. Los servicios de cumplimiento de la firma incluyen, aunque no se limitan a los siguientes:

• Realización de investigaciones internas para identificar los riesgos específicos de la empresa en temas de fraude, soborno y otras formas de corrupción.

• Desarrollo e implementación de programas internos anticorrupción para mitigar riesgos.

• Evaluar, adaptar y mejorar las políticas internas existentes para cumplir con la legislación aplicable en las jurisdicciones en las que la empresa tiene operaciones.

• Crear e impartir programas de formación y entrenamiento anticorrupción, así como en la implementación de normas de cumplimiento.

• Llevar a cabo la diligencia debida (due diligence) y asesorar a los clientes sobre regulaciones anticorrupción relacionadas con fusiones, adquisiciones y asociaciones.

• Supervisión del cumplimiento de las leyes anticorrupción y contratos gubernamentales.

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Ayudamos a clientes latinoamericanos a expandir sus operaciones comerciales a Florida y los Estados Unidos

 

Nuestro abogado especializado en FCPA asesora a empresarios y compañías latinoamericanas sobre las leyes anticorrupción relacionadas con su expansión y operaciones en Florida y los Estados Unidos. Ayudamos a nuestros clientes latinoamericanos a adaptar sus políticas y procedimientos locales al cumplimiento de las leyes y procedimientos de los Estados Unidos, incluyendo el cumplimiento de específico de:

• FCPA

• Sanciones

• Antiterrorismo

• Normas contra legitimación de capitales o blanqueo de dinero (AML

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En ese sentido, ayudamos a nuestros clientes a evitar multas y sanciones en Estados Unidos en sus operaciones y actividades en el extranjero.

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También ayudamos a clientes estadounidenses y europeos a expandir sus operaciones comerciales hacia Latinoamérica.

Una gran parte de nuestra práctica de cumplimiento anticorrupción consiste en asesorar a clientes multinacionales de Estados Unidos y Europa sobre sus operaciones comerciales en Latinoamérica. En Europa, en particular, hemos ayudado a clientes de Francia, Alemania, España y el Reino Unido con proyectos complejos para desarrollar sus políticas anticorrupción en su expansión hacia Latinoamérica.

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Conocemos bien las leyes latinoamericanas, especialmente las normas de cumplimiento en Venezuela, México, Colombia y Brasil. Tenemos amplia experiencia en el desarrollo de políticas anticorrupción, conozca a su cliente (KYC), AML y cumplimiento de sanciones. Nuestro equipo también realiza y apoya investigaciones internas de cumplimiento, y desarrolla programas formación para nuestros clientes multinacionales que contribuyen a evitar multas y sanciones.

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¿Por qué es importante trabajar con un abogado especializado en cumplimiento anticorrupción?

A menudo, las empresas entran en conflicto con los gobiernos de jurisdicciones extranjeras debido al incumplimiento de las normativas locales y federales. Los fallos en el cumplimiento de la normativa especializada pueden implicar consecuencias perjudiciales para una empresa, incluyendo, pero no limitado a:

• Investigaciones gubernamentales

• Sanciones

• Litigios

• Daños a la reputación

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Sin un conocimiento profundo de las leyes y normativas locales, las empresas pueden verse envueltas rápidamente en litigios por mala conducta empresarial que pueden afectar sus operaciones en múltiples mercados. Trabajar con un profesional para identificar y abordar los riesgos potenciales desde un comienzo, puede proteger a su empresa de interrupciones en sus operaciones, responsabilidad financiera y legal, y daño a la reputación.

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Programe una consulta inicial gratuita con nuestro abogado de FCPA.

Póngase en contacto hoy con JEDCA Law, P.A. para ayudarle con temas de cumplimiento anticorrupción. Tenemos casi tres décadas de experiencia ayudando a las empresas con sus negocios y necesidades corporativas. Podemos asegurarnos de que cumpla con las leyes vigentes para evitar multas y sanciones no deseadas.

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Puede concertar una cita con nosotros en línea para una consulta en persona o una reunión a través de videoconferencia. Si desea consultarnos primero, llame a nuestra oficina al +1 (561) 717.6989 o rellene nuestro formulario de contacto en línea, y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.